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江苏国茂减速机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

类别:行星减速机   发布时间:2019-09-02 02:09   浏览:

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏国茂减速机股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2019年9月6日以通讯方式发出通知,并于2019年9月11日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席会○▲-•■□议的董事7人。会议由董▷•●事徐国忠先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  同意选举徐国忠先生担任公司第二届董事会董事长,任期自本次董事◇…=▲会选举通过之日起至本届董事会届满。

  根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司董事会选举第二届董事会专门委员会委员,具体如下:

  根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司董事会聘任徐彬先生为公司总经▪▲□◁理,任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。

  根据公司董事长提名,同意聘任陆一品先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。

  根据公司总经理提名,同意聘任王晓光先生、谭家明先生、郝建男先生、陆一品先生为公司副总经理;聘任孔东华先生为公司总经理助理;聘任杨渭清先生为公司制造总监;聘任陆一品先生为公司财务负责人。以上人员任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。

  同意聘任冉艳女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。

  1、徐彬先生,1989年6月出生,中国◆▼国籍,无境外永久居留权,本科学历;2010年3月至今,任国茂减速机集团有限公司董事;2013年3月至2015年11月,任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理;2015年12月至2016年9月,任常州市国茂立德传动设备有限公司副经理;2016年9月至今,任江苏国茂减速机股份有限公司董事、总经理。

  2、陆一品先生,1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历;2011年5月至2015年9月,任常州市国茂投资有限公司投资总监;2015年10月至2016年9月,任常州市国茂立德传动设备有限公司财务总监;2016年9月至今,任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总经▪…□▷▷•理、财务负责人、董事会秘书。

  3、王晓光先•□▼◁▼生,1980年4月出生,中国国◇•■★▼籍,无境外永久居留权,本科学历;常州市第十五届人大代表。2003年7月至2013年12月,任国茂减速机集团有限公司销售部总监助理;2014年1月至2015年11月,任国茂减速机集团有限公司销售副总经理;2015年12月至2016年9月,任常州市国茂立德传动设备有限公司副总经理;2016年9月至今,任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总经理。

  4、孔东华先生,1979年★◇▽▼•12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历;2002年4月至2007年8月,任用友软件股份有限公司常州分公司实施顾问;2007年9月至2011年10月,任常州金碟软件股份有限公司咨询顾问;2011年10月至2015年11月,任国茂减速机集团有限公司总经理助理;2015年12月至2016年9月,任常州市国茂立德传动设备有限公司总经理助理;2016年9月至今,任江苏国茂减速机股份有限公司总经理助理。

  5、谭家明先生,1965年★-●=•▽2月•●出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师;1985年7月至1998年12月,历任中国第十九冶□◁金建设公司机械厂工程师、副总工程师;1999年2月至2001年12月,任浙江通力减变速机有限公司技术部部长;2002年2月至2015年11月,历任国茂减速机集团有限公司◇=△▲技术部部长、技术副总;2015年12月至2016年9月,任常州市国茂立德传动设备有限公司技术副总经理;2016年9月至今,任江苏国茂减速机股份有限公司副总经理。

  6、郝建男先生,1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;1995年7月至2013年12月,任河北省唐山爱信齿轮有限公司生产管理部部长;2014年2月至2015年11月,任国茂减速机集★▽…◇团有限公司副总经理;2015年12月至2016年9月,任常州市国茂立德传动设备有限公司副总经理兼计划仓储部部长;2016年9月至2019年6月任江苏国茂减速机股份公司仓储部部长,2016年9月至今任江苏国茂减速机股份公司副总经理。

  7、杨渭清先生,1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2001年8月至2013年4月,任国茂减速机集团有▼▲限公司制造三部部长;2013年5月至2015年9月,任常州市国茂立德传动设备有限公司运营经理;2015年10月至2016年9月,任常州市国茂立德传动设备有限公司制造总监;2016年9月至今,任江苏国茂减速机股份有限公司制造总监。

  8、冉艳女士,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久△▪▲□△居留权,本科学历; 2011年12月至2018年5月任亿晶光电科技股份有限公司证券事务代表;2018年6月至2019年5月任科技股份有限公司董事会秘书;2019年6月至今就职于江苏国茂减速机股份有限公司证券投资部。

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