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江苏国茂减速机股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

类别:行星减速机   发布时间:2019-09-08 18:09   浏览:

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大○▲-•■□遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏国茂减速机股份有限公司(简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2019年8月14日以通讯方式发出通知,并于2019年8月25日在公司会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。会议由董事长徐国忠先生主▪▲□◁持,公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章◆▼程的规定。

  公司2019年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于上海证券交易所网站(的《江苏国茂减速机股份有限公司2019年半年度报告》及《江苏国茂减速机股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

  鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核,公司董事会提名徐国忠先生、徐彬先生、陆一品先生、王晓光先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(相关人员简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。

  鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核,公司董事会提名周旭东先生、谢飞先生、李芸达先生为公司第二届董事会独立董事候选人(相关人员简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。

  本议案需提交公司股东▼▲大会采取累积投票制的方式进行选举。独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

  (四)审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(的《江苏国茂减速机股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-014)。

  鉴于前期从各获得的授信额度将陆续到期,现根据经营发展需要,公司拟继续向申请135,000万元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准),具体如下◇=△▲:

  1、向中国银行股份有限公司常州武进支行申请授信额度50,000万元,授信有效期为12个月。

  2、向中国农业△▪▲□△银行股份有限公司常州武进支行申请授信额度15,000万元,授信有效期为12个月。

  3、向中国建设银行股份有限公司江苏省分▼▼▽●▽●行申请授信额度30,000万元,授信有效期为12个月。

  4、向江苏银行股份有限公司常州分行申请授信额度25,000万元,授信有效期为12个月。

  5、向兴业银行股份有限公司常州分行申请授信额度15,000万元,授信有效期为12个月。

  为提高工作效率,授权公司董事长代表公司与银行机构签署授信融资的相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  公司于2019年8月25日召开的公司第一届董事会第二十三次会议审议通过的部分议案涉及股东大会的职权,特提请召开公司2019年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(的《江苏国茂减速机股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-015)。

  1、徐国忠先生,1963年9月出生,中国国•□▼◁▼籍,无境外永久居留权,初中学历;1993年7月创建武进县湖塘镇国泰减速机厂(国茂减速机集团有限公司前身)。2009年11月创建常州市国茂电机有限公司。2013年3月创建常州市国茂立德传动设备有限公司。曾荣获2010年首届江苏省工业营销“十大风云人物”提名奖、常州市明星企业家、常州市优秀企业家、常州市职业道德模范、改革开放40周年常州市杰出民营企业家、创业武进十大功臣、武进区第一届优秀中国特色社会主义事业▲★-●建设者、武进区劳动模范、感动武进杰出光彩人物、2019年首届江苏省13名“最美民间河长”等多项荣誉。1993年7月至2001年3月,任常州市国泰减速机厂厂长、经理、主任;2001年3月至2001年11月,任常州市国泰减速机厂执行董事、厂长;2001年11月至2002年1月,任常州国泰减速机械有限▪…□▷▷•公司董事长、经理;2002年1月至今,任国茂减速机集团有限公司董事长、总经理;2015年11月至2016年9月,任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理;2016年9月至今,任江苏国茂减速机股份有限公司董事长。

  2、徐彬先生,1989年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2010年3月至今,任国茂减速机集团有限公司董事;2013年3月至2015年11月,任常州市▷•●国茂立德传动设备有限公司执•☆■▲行董事、经理;2015年12月至2016年9月,任常州市国茂立德传动设备有限公司副经理;2016年9月至今,任江苏国茂减速机股份有限公司董事、总经理。

  3、陆一品先生,1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历;2011年5月至2015年9月,任常州市国茂投资有限公司投资总监;2015年10月至2016年9月,任常州市国茂立德传动设备有限公司财务总监;2016年9月至今,任江◇…=▲苏国茂减速机股份有限公司董事、副总经理、财务负◆●△▼●责人、董事会秘书。

  4、王晓光先生,1980年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;常州市第十五届人大代表。2003年7月至2013年12月,任国茂减速机集团有限公司销售部总监助理;2014年1月至2015年11月,任国茂减速机集团有限公司销售副总经理;2015年12月至2016年9月,任常州市国茂立德传动设备有限公司副总经理;2016年9月至今,任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总经理。

  5、周旭东先生,1966年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历;1989年7月至1998年7月,任常州广播电视大学教师;1994年1月至1998年7月,任常州第六律师事务所兼职律师;1998年7月至2003年12月,担任常州东臻律师事务所主任;2003年12月至2014年7月,任江苏东晟律师事务所主任;2014年7月至今,为江苏东晟★-●=•▽律师事务所合伙人;2011年5月至2017年8月,任江苏常宝钢管股份有限公司独立董事;2012年3月至今,任常州市钟楼区政协副主席;2016年9月至今,任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。现任常州丰盛光电科技股份有限公司独立董事、江苏雷利电机股份有限公司独立董事、蓝豹股份有限公▲=○▼司独立董事、常州万联网络数据信息安全股份有限公司董事,同时兼任常州仲裁委员会仲裁员、苏州仲裁委员会仲裁员。

  6、谢飞先生,1964年12月出生,中国◆■国籍,无境外永久居留权,博士学位;1989年1月至2006年10月,任江苏化工学院、江苏石油化工学院、江苏工业学院机械系与材料系教师;2002年8月至2003年8月,兼任美国康涅狄格大学冶金与材料工程系访问学者;2006年10月至2008年12月,任美国奥本大学材料研究与教育中心客座研究员;2009年1月至今,任常州大学材料学院教师;2016年9月至今,任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。

  7、李芸达先生,1974年10月出生,中国国□◁籍,无境外永久居留权,会计学博士学历,教授;1997年7月至1999年6月,任江苏财经高等专科学校(现南京财经大学会计学院)教师,1999年7月至今任江苏理工学院商学院教师。现任江苏理工学院商学院副院长、中国会计学会高级会员、江苏亚邦染料股份有限公司独立董事、常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事、常州神力电机股份有限公司独立董事,兼任常州民营经济研究所副所长。

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